吉林白山公安破获1起“跑分”洗钱案件 抓获犯罪嫌疑人5人

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，白山市通沟公安分局敢于亮剑、重拳出击，始终保持对各类突出违法犯罪的严打高压态势，8月6日，成功破获“跑分”洗钱案件1起，抓获犯罪嫌疑人5人。

8月5日，通沟公安分局接到市局反诈支队推送犯罪线索，江苏省居民梁某因参与“刷单”被诈骗人民币7.1万元，其中有5万元的涉案资金转入到白山市居民李某的银行卡内。当日下午，李某通过白山市浑江区某银行柜台取款4万元、通过ATM机取款1万元。接到该犯罪线索后，通沟公安分局立即组织民警展开侦查，通过调取相关视频监控发现，李某在银行取款时共有4人同行，取款后李某将现金交由同行的另一名男子手中，该男子步行至附近另一银行将现金汇出。经工作，办案民警迅速锁定了在场的4名犯罪嫌疑人，并扩线侦查出第5名涉案人员。8月6日，经过持续摸排蹲守，民警先后将李某等5名犯罪嫌疑人成功抓获。经查，犯罪嫌疑人李某伙同贾某、孔某等5人，在高额利润的诱惑下，明知钱款是犯罪收益所得的情况下，在白山市多家银行通过银行卡取款后再操作现金汇款的方式，为网络诈骗犯罪所得转移赃款共计5万元，犯罪嫌疑人在此过程中共获利1万余元。

目前，5名犯罪嫌疑人已被通沟公安分局依法采取刑事强制措施。