贵州晴隆县：涉案超1.6亿！跑分“亲友团”被检察机关提起公诉

所谓“跑分”，是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定的账户，帮助犯罪团伙进行洗钱，赚取佣金的不法行为。

在回报高、赚钱快的引诱下，李某某招揽亲朋好友及社会闲散人员，以“跑分”方式进行洗钱活动，短短1年支付结算资金超1.6亿元。近日，贵州省黔西南州晴隆县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、诈骗罪对李某某为首的“跑分”团伙依法提起公诉。

察微析疑“跑分”亲友团浮出水面

2022年1月，晴隆县人民检察院受理该案后，针对银行流水调取不全、组织层级不清、各嫌疑人作用未全面查明等问题，向公安机关提出补充侦查意见30条，并结合已归案犯罪嫌疑人供述，与侦查人员一起梳理思路、汇总信息，通过对银行卡流水走向、手机卡关联信息等进行研判，一个分工明确、组织架构清晰且有完整利益链条的犯罪团队逐渐浮出水面。

2020年9月，李某某经福建上家介绍，在“高薪”诱惑下开始办理银行卡“跑分”。尝到甜头的李某某“胃口大增”，为赚取更多佣金，以“操作简单、回报高、到账快”等为诱饵，招揽亲朋好友及社会闲散人员30余人，在明知对方从事网络犯罪的情况下，开线成为跑分平台下线，帮助信息网络犯罪转账洗钱，涉案流水超1.6亿元。

在实施帮助信息网络犯罪活动的过程中，李某某、吴某某等人还以非法占有为目的，采取秘密手段或虚构事实谎称跑分的方式，卷走上家资金，实施盗窃、诈骗犯罪，获取高额非法利益。

罚当其罪准确认定犯罪性质

“该犯罪团伙发展到后期，已呈现出规模化、公司化的特点，众多涉案人员在其中的地位作用不同、参与犯罪的原因也不同，获利情况也差异巨大。如何准确甄别各涉案人员在共同犯罪中的层级地位及作用大小，确保罚当其罪，是查清案件事实后的重中之重。”案件承办检察官介绍，在严厉打击电信网络犯罪的同时，检察机关充分贯彻宽严相济刑事政策。

最终，检察机关在充分考虑犯罪嫌疑人主观目的、参与时间、工作性质、所提供银行卡数量、获利金额等情节后，对该案犯罪团伙中的组织、管理者及参与时间长、流水数额特别大的采取逮捕措施批准逮捕16人，提起公诉18人；对认罪悔罪态度好、参与时间短、通过招聘方式进入的犯罪嫌疑人采取了不起诉处理。

检察建议筑牢网络诈骗“防火墙”

在案件办理中，承办检察官发现，该“跑分”团伙31名涉案人员中，有近一半来自黔西南兴义市某街道办辖区居民，集中反映出，该辖区居民防范电信诈骗犯罪意识不强、电信诈骗治理体系不健全等问题。

“‘跑分’是与电信网络诈骗犯罪相伴而来的衍生犯罪和末端犯罪，不仅严重危害群众财产安全，还影响司法机关对网络犯罪的侦查、追诉。”为有力有效斩断违法犯罪活动的帮助链条，晴隆县人民检察院将检察建议作为参与社会治理的重要抓手，跨区域向该街道办公开送达防范电信诈骗、养老诈骗社会综合治理检察建议，会同街道办不断提升治理力度，加强源头治理，净化网络生态空间，共同筑牢电信网络诈骗“防火墙”。