城西支行网点成功识别并拦截电信诈骗资金转移案件

城西丰门支行和双屿支行识别并成功拦截柜面异常取现7万元，并协助公安机关追回涉案资金5万元，挽回客户损失12万元。

2022年9月9日14:19左右，一贵州籍客户到城西丰门支行柜面要求取现金7万元，经办客服经理核查时发现，该客户的账户前期无交易，9月1日突然有12万元资金汇入，汇入后马上在绍兴分行上虞网点柜面支取现金，不留余额，9月9日又有二笔资金汇入合计金额12万元，已经在我分行某网点柜面支取现金5万元，符合电信诈骗资金转移特征，情况十分可疑。支行经营管理部接报后，要求网点稳住客户同时马上向派出所报案，但因当时网点客户较多，网点负责人和客户经理等人还在企业拜访客户，没有稳住客户，派出所民警到网点时该客户已经离开网点。支行经营管理部随即通知附近支行其他网点注意防范，并上报分行。

10多分钟后，经营管理部接报，该客户又到双屿支行要求取现，支行立即启动反诈工作应急预案，指挥双屿支行向当地派出所报案，网点各岗位人员紧密合作，成功地拖延住嫌疑人，交由公安机关留置审讯。

经公安部门侦查，确认是涉嫌电信诈骗资金转移，现已抓获团伙犯罪嫌疑人4人，追回在其他网点已被取现金5万元，共计挽回客户损失12万元。

丰门街道和双屿街道务工人员人口众多，是电信网络诈骗资金转移涉案账户比较集中的区域，城西支行高度重视断卡反诈工作，严格落实柜面识别和反诈工作各项措施，积极开展断卡反诈宣传，今年以来已多次成功防堵客户受骗案件，这次又成功识别并拦截电信诈骗资金转移案件，说明丰门支行和双屿支行能够认真贯彻上级行打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署和相关措施，为保护老百姓钱袋子做出了实实在在的有效工作。下一步，城西支行将深入分析区域断卡反诈工作特征和形势，进一步严格落实上级行工作要求，把电信网络新型违法犯罪治理工作抓实抓细，争取更大的成效。