为“裸聊敲诈”提供银行卡并转移赃款，两姐妹获刑！

近日，长沙市开福区人民法院公开集中宣判7起帮助信息网络犯罪活动罪（掩饰隐瞒犯罪所得罪）。今年来，共审结帮助信息网络犯罪活动罪62件123人、掩饰隐瞒犯罪所得罪17件28人。

案例一

两姐妹为“裸聊敲诈”转移赃款

2021年11月2日，常某报警称其在某APP结识QQ号为1050****的人，后与对方进行裸聊，并被对方已录屏为由多次索要钱财。民警发现收款银行卡账户名为廖某甲，便根据线索于2022年1月将嫌疑人廖某甲、廖某乙抓获。经查，2021年8月，丁某（另案处理）要求女友廖某乙介绍他人提供银行卡，用于转移电信诈骗所得赃款，并承诺给予1%提成。廖某乙便介绍其姐姐廖某甲提供银行卡帮助丁某转账，先由丁某联系上线并提供所需转移的电信诈骗赃款，最后由廖某甲将入账银行卡的赃款转出到指定账户，从中非法获利1万余元。8月3日，廖氏姐妹帮助丁某接收并转移常某被上线电信诈骗的2万余元。

法院审理认为，被告人廖某甲、廖某乙明知是犯罪所得，通过提供银行卡转账的方式予以转移，两人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。两人系共同犯罪，均系主犯。两人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。遂判处两人有期徒刑八个月，并处罚金八千元不等；违法所得予以没收，上缴国库。

案例二

帮助赌博体育网站转移赃款

2019年，谭某偷偷背着妻子吴某在某体育网站进行网络赌博，并使用吴某银行卡进行赌资充值提现。2020下半年，该网站告知谭某其赌博账号欠款较多，平台已将其账号冻结，需要帮助网站进行洗钱转账，否则账号无法正常使用。谭某明知该网站转移的是违法犯罪资金，为解冻账号以继续赌博，仍帮助平台转移赃款。2021年，谭某因赌博被银行封控了银行卡，便用妻子吴某的银行卡，按网站要求将赃款转到客服指定的其他银行卡。10月8日，谭某使用吴某的银行卡帮助上线接收并转移电信诈骗资金2万余元。2022年3月，经民警传唤，谭某主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。

法院审理认为，谭某明知是犯罪所得，通过提供银行卡转账的方式予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；谭某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；系自首，可以从轻处罚。遂判处谭某有期徒刑九个月，并处罚金六千元。