“跑分”洗钱后陷入不安主动投案……湖北恩施多地警方抓获“跑分”工具人

“跑分”可以赚取高额佣金

一张卡便能赚取大把钞票？

不！这绝不是生财之道

邀约亲友跑分，父母的卡都不放过

26岁的湖北恩施籍男子严某没有固定经济来源，2022年4月，他经人介绍参与诈骗案件“跑分”。“上家宋某称可以给我3%的抽成，我就心动了。”落网后的严某交代。

尝到“甜头”后，利欲熏心的严某完全将法律抛之脑后，相继拉拢自己的亲朋好友参与“跑分”，找不到“卡农”时，他甚至把自己父亲的银行卡拿来“跑分”。

严某异常的银行卡流水很快引起了恩施警方注意，不久，龙凤坝派出所成功将严某抓获。6月底至7月，办案民警根据严某提供的线索，顺藤摸瓜，相继将该团伙另外15名犯罪嫌疑人抓获归案。经查：2022年5月中旬，张某、方某等多人受黄某、严某邀约，在明知是转移犯罪所得资金的情况下，到恩施市城区各银行网点，使用自己名下的银行卡，为严某、黄某“套现”洗钱，“套现”取款金额达150余万元。

反诈宣传压垮嫌疑人最后心理防线

因每天听到利川公安反诈宣传广播，内心深感不安，6月20日，男子王某飞到都亭派出所主动投案，称自己把银行卡交给别人用于洗钱并获取了相应的“报酬”。

经查，2022年5月初，由于没有收入来源，王某飞与朋友文某通过联系以前的朋友牟某、苏某，把自己的银行卡交给他们用于洗钱。

拿到“跑分”佣金后，王某飞只经历了短暂的兴奋，便陷于深深的恐慌当中，公安机关的反诈宣传条幅、社区反诈宣传大喇叭、街上反诈宣传车无一不刺痛着王某飞的神经，在强大的反诈宣传压力之下，王某飞的心理防线最终崩溃，选择了主动向公安机关投案自首。

在获取相关线索后，都亭派出所先后将文某、牟某、苏某抓获。到案后，文某、苏某、牟某均如实供述了自己的违法犯罪事实。经查，苏某、牟某通过网络交友软件联系到上家，谈好利益分成后，便配合上家通过POSS机刷卡的方式帮上家洗钱。经民警核实，该团伙自5月10日起到29日期间共跑分洗钱90余万元。

来凤日破两起“跑分”案，刑拘6人

近日，来凤警方再破2起“洗钱”案件，刑拘6人。

7月28日，来凤县公安局打掉一跑分洗钱团伙，刑事拘留5人。经查：2022年5月至今，杨某政从网上获取跑分洗钱渠道，并招募了操盘手李某、张某才、郑某超、李某华4人，在来凤县内收购银行卡后，通过取款等方式为上线转移涉诈资金100余万元。同一天，来凤县公安局翔凤派出所刑事拘留一名涉嫌帮助信息网络活动罪的嫌疑人田某。经查，2022年4月，犯罪嫌疑人田某在他人的邀约下，在福建、广东等地提供个人银行卡为他人电信网络诈骗等犯罪活动跑分洗钱，涉案资金达20余万元。