涉藉賭場帳戶洗黑錢遭揭發 內地傳銷案女主腦再入境澳門被捕

內地一名層壓式傳銷詐騙集團的女主腦，懷疑利用澳門賭場的BC帳戶清洗黑錢，在2017年仍未東窗事發前，透過地下錢莊存入澳門一間娛樂場80萬港元，從賭博再赢8萬，存入帳戶後因在內地被判刑，而一直未有存取。賭場對該帳戶及存款產生疑問，轉交金融情報辦公室後揭發事件。女疑人昨天(15日)再入境澳門時被拘捕，警方現以涉清洗黑錢罪將其送交檢察院處理。

涉案疑人為譚姓女子，現年44歲，其當年在內地開設層壓式傳銷集團，而她為集團主腦，在未落網前曾經到澳門開設BC帳戶，掩飾部分不法所得。

案情指，金融情報辦公室2021年接獲上述賭場轉介，指一個於2017年4月開設的賭場80萬港元BC帳戶，其持有人經小量BC後，再將8萬港元存入帳戶，一直至2021年均沒有再存取或BC紀錄。當局認為有關帳戶可能存在清洗黑錢的行為，因此再轉交司警局跟進。經調查，司警發現有關帳戶的持有人為一個內地層壓式傳銷集團的主腦，涉款逾4,000萬元人民幣，該詐騙集團於2016年被揭發，相信譚女為隱藏犯罪所得，透過地下錢莊將部分贓款兌換成80萬港元及匯往澳門。

譚女於2017年4月到澳門開設BC帳戶，經賭博後贏取8萬港元，之後將全數88萬港元存入BC帳戶。她返回內地後不久便因「組織或領導傳銷活動」而被判刑5年，直至本月15日上午，她經關閘入境澳門而落網。案件有待進一步調查。