中驻菲使馆发布紧急提醒！非必要不出门

据泰媒报道，2025年11月28日，泰国中央调查局局长纳塔萨克、泰国科技犯罪调查局局长查南纳下令，由下属警员在曼谷联合逮捕了以下四名犯罪嫌疑人：猜林（化名，下同，29岁，男）、瓦鲁尼（28岁，女）、西里帕颂（34岁，女）和皮拉蓬（38岁，男）。

其被指控“共同合谋诈骗公众，通过输入虚假信息进入计算机系统，以及两人以上合谋犯下洗钱罪”。

此外，警方还查获了犯罪嫌疑人的资产，包括：1辆雷克萨斯轿车、1辆奥迪轿车、手机、钻石戒指、银行存折及2台 EDC 刷卡机，总价值超过100万泰铢（22万人民币）。

此前，有受害者轻信了一个假冒的知名茶叶品牌，该页面通过 Facebook 进行广告，诱使人们投资。

之后，犯罪分子发送链接让受害者添加一个名为 "Dao Arinda" 的 Line 官方账号，并将受害者拉入一个拥有超过350名成员（其中许多是虚假账号）的群组。

犯罪分子会以各种借口不断要求受害者转账增加投资，直至一名受害者共计转账6次，总额超过100万泰铢，且无法提现时，才意识到被骗并向警方报案。

接报后，警方展开调查，发现该团伙成员会立即从洗钱账户中提取资金，包括在银行分行柜台取现和在曼谷各处的 ATM 机取款。

通过调阅监控录像以识别嫌疑人身份后，警方首先申请逮捕了从洗钱账户中提取现金的首名犯罪嫌疑人蒙空（已另案处理）。

随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了上述指挥层和头目级别的同案犯。

经审讯，猜林和西里帕颂承认他们负责四处提取诈骗所得资金，每日报酬为1000至1500泰铢（约合220-331人民币）。

而皮拉蓬和瓦鲁尼则承认他们是受一名名为 "Amoo" 的中国籍老板指使，负责寻找洗钱账户并提取资金。

皮拉蓬可获得提取金额3%的提成。"Amoo" 会将获取的现金交给在曼谷地区的中国人兑换成虚拟货币 USDT。

目前，所有犯罪嫌疑人已被移送至泰国科技犯罪调查局第3分局进行进一步法律程序。